Политика AML

Общие положения

Данный документ описывает политику компании Traderglobal (далее – Компания) по борьбе с отмыванием денежных средств, а также ее причастность к выявлению и предотвращению любой деятельности связанной с отмыванием денег, финансированием терроризма и возможностью использования продуктов и услуг Компании с целью отмывания денежных средств (далее - Политика AML).

Легализация денежных средств, полученных незаконным путем – это акт преобразования денег или других денежно-кредитных инструментов, полученных в результате незаконной деятельности, в деньги или инвестиции, которые выглядят законными, так, чтобы их незаконный источник не мог быть отслежен. Внутреннее и международное законодательство, которое применяется к Компаниям, клиенты которых могут вносить и выводить денежные средства с их счетов, делает незаконным для партнеров Компании, сознательное осуществление, или принятие участия в финансовых сделках с преступно полученными денежными средствами.

Целью процедур противодействия легализации денежных средств, полученных незаконным путем, является гарантирование того, что клиенты, участвующие в проведении финансовых операций с участием сайта Компании, идентифицированы по разумному стандарту, с минимальным набором идентификационных данных для законопослушных клиентов. В соответствии с требованиями международного законодательства, Компания разработала внутреннюю политику по противодействию финансированию терроризма и легализации доходов, полученных преступным путём. Компания тщательно отслеживает подозрительные действия и транзакции, и своевременно сообщает о таких действиях соответствующим органам.

В целях минимизации риска отмывания денежных средств и финансирования террористических действий, Компания не принимает ни при каких обстоятельствах наличные деньги в качестве депозита и не производит выплаты наличных денег. Компания оставляет за собой право отказаться обработать транзакцию на любой её стадии в случае предположения, что транзакция каким-либо образом связана с отмыванием денег или преступной деятельностью. Согласно международному законодательству, компания не имеет права проинформировать клиента о том, что о его подозрительной деятельности уведомлены соответствующие органы.

Идентификация

Минимальный набор обязательных идентификационных данных необходимых для открытия реального торгового счета включает:

  • полное Ф.И.О. клиента;
  • регистрационный e-mail;
  • адрес проживания или юридический адрес клиента;
  • номер телефона;

В целях исполнения законов по противодействию легализации денежных средств, полученных незаконным путем, Компания может потребовать, от клиента предоставить два документа, удостоверяющих его личность. Первый документ, который может потребовать Компания - выпущенный правительством юрисдикции клиента идентифицирующий документ с фотографией клиента на нём. Это может быть паспорт, водительские права (для стран, где водительские права - первичный документ идентификации), или местное удостоверение личности (кроме корпоративных карт доступа). Второй документ, который может потребовать Компания - счет с полным именем клиента и фактическим адресом на нём не старше 3 месяцев. Это может быть счет за коммунальные услуги, выписка из банка, или любой другой документ подтверждающий адрес проживания клиента. В определенных случаях, Компания может также запрашивать от клиента нотариально заверенные копии документов.

Пополнение счета, вывод средств

Компания требует, чтобы при операции пополнения имя отправителя средств полностью соответствовало имени, указанному при регистрации счета (в случае предоставления платежной системой имени отправителя средств). Прием платежей от третьих лиц запрещается.

Компания вправе требовать строгого следования общепринятому порядку пополнения и снятия средств. Денежные средства могут быть сняты на тот же самый счет и тем же самым способом, с помощью которого производилось пополнение. При снятии средств, имя получателя должно точно соответствовать имени клиента в базе данных Компании. Если пополнение производилось банковским переводом, денежные средства могут быть сняты только тем же банковским переводом в тот же самый банк и на тот же самый счет, откуда было сделано пополнение. Если пополнение производилось посредством электронной платёжной системы, денежные средства могут быть сняты только посредством электронного платежа в ту же самую систему и на тот же самый счет, с которого было произведено пополнение. Компания вправе, по своему усмотрению, выполнить перевод средств по тем платежным реквизитам, по которым было произведено пополнение торгового счета.

Компания заявляет, что, в целях следования политики AML, переводы денежных средств клиентами компании, разрешены исключительно в целях осуществления торговых операций направленных на извлечение прибыли в рамках предлагаемых услуг компании. В случае, если у Компании появятся достаточные основания полагать, что переводы денежных средств используются владельцем счета с нарушением законодательства и/или политики AML Компании, для целей, отличных от предлагаемых услуг Компании, Компания сохраняет за собой право заблокировать торговый счет, а также персональную учетную запись клиента на проведение любых операций по этой учетной записи.

ТИПЫ СЧЕТОВ
Инвестиционный счет ECN счет Счет провайдера
УСЛОВИЯ ИНВЕСТИРОВАНИЯ
Инвестирование в портфели Подключение к стратегиям Особенности и отличия Условия и комиссии
Услуги сайта не могут быть оказаны резидентам ЕС, США, Канады и Японии.
Traderglobal LTD. Юридический адрес: The Jaycees Building, Stoney ground, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines.
Регистрационный номер: 21236 IBC 2013